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凯基生物(835272)：预计2025年日常性关联交易

admin2个月前 (02-23)仓库出租信息84

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　　关于预计2025年日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2024年与关联方实际发生金额

　　预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

　　购买原材料、燃料和动力、接受劳务

　　（1）向关联方南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业购买产品、接受服务，金额不超过 300 万元；

　　公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

　　（1）向关联方南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业出售产品、提供服务，金额不超过 2000 万元；（3）向南京泰融商业运营管理有限公司出售产品、提供服务（含招商运营服务），金额不超过 1000 万元

　　公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较

　　接受关联方委托代为销售其产品、商品

　　（1）向南京泰融商业运营管理有限公司租赁设备、房产、支付水电费，金额不超过 500 万元。

　　注：2024年与关联方实际发生金额为未经审计数据

　　（1）南京新工投资集团有限责任公司

　　注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）南京泰融商业运营管理有限公司

　　注册资本：30000 万元人民币

　　注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 767 号

　　经营范围：商业管理；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；建筑装修装饰工程施工；仓储服务；道路货物运输；机械设备租赁、安装、维修；会务服务；财务管理；企业管理；经济信息咨询；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；翻译服务；健康信息咨询；生物医药、生物试剂的研发、生产、销售；保健食品、生物信息学软件及相关产品的研发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品的开发、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联方南京新工投资集团有限责任公司持有公司 11,047,580 股普通股，持股比例为 18.42%；

　　公司持有南京泰融商业运营管理有限公司 50，000，000 股普通股，持股比例为 16.67%。

　　关联方资信良好，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。

　　公司于 2025 年 2 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计 2025年度日常性关联交易的议案》，本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，本议案需提请 2025 年头部次临时股东大会审议通过。

　　（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

　　上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

　　公司与关联方之间的业务往来均按市场一般规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　四、交易协议的签署情况及主要内容

　　上述预计 2025 年日常性关联交易有关协议尚未签署，在董事会、股东大会审议通过后，实际发生前，公司将在预计范围内与关联方协商确定相关细节并签署有关协议。

　　五、关联交易的必要性及对公司的影响

　　上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。